Ezt olvasta már?


Tízezer eurós uniós készpénzfizetési limit érkezhet

Az Európai Bizottság kedden ambiciózus jogalkotási javaslatcsomagot terjesztett elő a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelmet célzó uniós szabályok megerősítésére.


hirdetés

 

Az előterjesztett intézkedéscsomag szorosan illeszkedik a Bizottság azon kötelezettségvállalásához, miszerint az uniós polgárok és az uniós pénzügyi rendszer védelmében erőteljesen fellép a pénzmosással és a terrorizmusfinanszírozással szemben. A javasolt intézkedések célja, hogy javítsák a gyanús tranzakciók és tevékenységek felderítését, valamint bezárják a kiskapukat, melyeket a bűnözők illegális jövedelmek tisztára mosására, illetve terrortevékenységek finanszírozására használnak fel. Amint azt az EU 2020–2025-ös időszakra szóló, biztonsági unióra vonatkozó stratégiája is hangsúlyozza, a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem uniós keretének megerősítése hozzá fog járulni az európai lakosság terrorizmussal és szervezett bűnözéssel szembeni védelméhez is.

 

A kedden előterjesztett javaslatcsomag tárgyát a következő négy jogi aktus képezi:

 

a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemmel foglalkozó új uniós hatóság létrehozásáról szóló rendelet;

a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemről szóló rendelet, amely közvetlenül alkalmazandó szabályokat tartalmaz többek között az ügyfél-átvilágítás és a tényleges tulajdonlás területén;

a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemről szóló hatodik irányelv, amely az (EU) 2015/849 irányelv (a pénzmosás elleni negyedik irányelv, a pénzmosás elleni ötödik irányelvvel módosított változatban) helyébe lép, és amely a nemzeti jogba átültetendő rendelkezéseket – pl. a tagállami felügyeleti szervekre és pénzügyi információs egységekre vonatkozó szabályokat – tartalmaz;

a pénzátutalásokról szóló 2015. évi (EU) 2015/847 rendelet felülvizsgálata a kriptoeszköz-átutalások nyomon követése érdekében.

10 000 eurós egységes EU-s készpénzfizetési limit érkezhet

 

Az illegálisan szerzett jövedelmek tisztára mosásának egyik legkönnyebb módja a bűnözők számára a nagy összegű készpénzfizetés, mert ezeket a tranzakciókat nagyon nehéz felderíteni. A Bizottság ezért a mai napon az egész EU-ra kiterjedő, 10 ezer eurós felső határt javasolt a nagy összegű készpénzfizetésekre. Ez az uniós szintű határérték elég magas ahhoz, hogy ne kérdőjelezze meg az eurót mint törvényes fizetőeszközt, és elismeri a készpénz alapvető szerepét. A tagállamok mintegy kétharmadában már léteznek határértékek a készpénzfizetési ügyletekre, de ezek a határértékek eltérőek. A 10 ezer euró alatti nemzeti határértékek továbbra is érvényben maradhatnak. A nagy összegű készpénzfizetések korlátozása megnehezíti a bűnözőknek a piszkos pénz tisztára mosását. Ráadásul tilos lesz anonim kriptotárcákat kínálni, hasonlóképpen az anonim bankszámlák tilalmához, melyet a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemre vonatkozó uniós szabályok már előírnak.

forrás: VG








Szavazás: Önnek mi a véleménye a koronavírussal kapcsolatos kormányzati döntésekről, intézkedésekről?





0

hírek innen, onnan

Nico Rosberg egy egészen különleges Mercedest vezethetett

Az egykori F1-es pilótája egy egészen különleges Mercedes volánja mögé pattant be, ami ráadásul elektromos, hatalmas hatótávval.

Már lehet pályázni a precíziós fejlesztések támogatására

Hétfőtől benyújthatók a támogatási kérelmek a Mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó precíziós fejlesztések támogatása...

Tíz fotó a magyarokról az olimpia harmadik napjáról

Nagyszerű képek közül választhattuk ki a tíz legjobbat.

Lengyel különbizottság: a pedofil bűncselekmények minden harmadik elkövetője családtag

A feltételezett elkövetők 35,6 százaléka a gyermekek legközelebbi vagy távolabbi rokona.

Rejtélyes, A13-as chippel működő külső kijelzőn dolgozik az Apple

Minden bizonnyal egy elérhető árú komputer fejlesztésébe kezdett a cupertinói techóriás, bár az is elképzelhető, hogy a monitorok...

Megtalálták a miami-épületomlás utolsó áldozatának holttestét, 98-ra nőtt a halottak száma

A Miamiben található lakókomplexum összeomlását követően rábukkantak a mentőalakulatok az utolsó áldozat holttestére is, ezzel 98-ra...

Két halálos motorbaleset történt két órán belül

A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság azt írta: Böhönye belterületén, a Fő utca és a József Attila utca kereszteződésében ütközött...

Hogyan működik egy neuron-hálózat, amiről a neurálisat mintázzák?

A mesterséges neurális hálózat többnyire mesterséges idegsejtekből, azaz csomópontokból áll. A célja a mesterséges intelligencia...

Szigorításokat jelentett be Hollandia

Hollandia szigorításokat jelentett be a járványügyi szempontból magas kockázati besorolású európai országokból történő beutazásra...

Családi fotón Messi, aki rendkívül boldog

Ritkábban látni hasonló képeket Messiről, bár az utóbbi időben több mindent oszt meg az életéről a közösségi médián keresztül.

Ülni kell az iskolában? Öcsém, Tökölön is ülni kell!

Hogyan kell fejlesztőprogramot indítani cigány gyerekeknek egy roma szegregátumban? Milyen kilátásai vannak egy itt felnövő gyereknek? Mit...

Sport

Ennyit fizet az olimpiai aranyérem Magyarországon

Több mint négyszer annyit ér a magyar aranyérem az olimpián, mint egy amerikai.

Újabb dzsúdóst zártak ki az olimpiáról, mert nem állt ki az izraeli riválisa ellen

A szudáni cselgáncsozó a mérlegelésen még megjelent, de a küzdelemre már nem állt ki.

„Fel a fejjel, Katinka.” – Megszólalt Hosszú Katinka édesapja, miután az úszónő ötödikként végzett 400 méter v...

Tokió – Édesapja vigasztalta Hosszú Katinkát: a háromszoros olimpiai bajnok úszócsillag címvédőként csupán ötödikként végzett a tokiói ötkarikás játékokon 400 méter vegyesen.

Így áll a magyar küldöttség a harmadik nap után

Egy negyedik és egy ötödik hely a hétfői magyar mérleg az olimpián.

Az olimpia egyik bemutatkozó sportága egyben az egyik leglátványosabb is - képek

Nagyszerű fotók az ötkarikás játékok legfiatalosabb versenyszámáról.

Megegyezett egymással Neymar és az FC Barcelona

Négyéves huzavona ért véget.

Videón Milák Kristóf elképesztő futamgyőzelme

A magyar úszó toronymagasan a legjobb idővel jutott tovább.

A legszexibb olimpikonok: modellalkatú csodaszép vízilabdázónk, Szilágyi Dorottya

Az olimpia ideje alatt bemutatjuk az ötkarikás játékok legcsinosabb női sportolóit. Ezúttal a női vízilabda-válogatott gyönyörű tagját, Szilágyi Dorottyát.

Emberfeletti teljesítmény Tokióban: szakadt térdszalaggal lett az olimpia hőse Márton Anna

Tokió – Hihetetlen küzdőszellem és győzni akarás jellemzi Márton Annát. A tokiói olimpia egyik legnagyobb hősévé vált a kardvívó, aki sérülten lett negyedik az ötkarikás játékokon, női egyéniben.

Elvesztette csapatkapitányát a magyar női kézilabda-válogatott

A tokiói olimpián szereplő magyar női kéziválogatott az egyik legfontosabb játékosát kénytelen nélkülözni az ötkarikás játékok további szakaszában.

Az újabb magyar olimpiai érem kapujában: Márton Anna a harmadik meccsét is megnyerte kardvívásban

Márton Anna parádés győzelemmel már a legjobb négyben van. Az elején úgy tűnt, felmossa a pástot a 18 éves üzbég Zajnab Dajobekovával, a vége azért ennél szorosabb lett. A magyar kardvívó 15-11-es győzelemmel j

0

Bulvár

Ha ezzel hívnak fel, egy szót se higgy el: a csalók ismét egy pofátlan módszerrel próbálkoznak

Adathalász hívással próbálhatnak hozzáférni a bankszámládhoz a csalók.

Nevetségessé váltak: Gulyás után Szijjártót is kinevetik

Szijjártó Péter helikopterügyi miniszter házhoz ment a pofonért, hét óra alatt ötezer kiröhögést kapott a közösségi oldalon.

Kim Dzsongunt nyaralás közben kapták le a kémműholdak, nehéz elhinni a látottakat

Borzalmas a helyzet Észak-Korea területén, ám vezetőjük ismét magánpalotájába indult elvonulni.

Illetlen sportöltözet miatt kapott brutális bírságot a norvég női kézilabda-válogatott

Mint ismeretes a válogatott női csapatot azért bírságolták meg, mert nem voltak hajlandóak bikiniben versenyezni, helyette rövidnadrágot húztak.

Tedd a kávédba, és gyorsabb lesz a fogyás - 1 teáskanál elég belőle

Egészítsd ki a reggeli kávédat pár egyszerű hozzávalóval és máris gyorsabb lesz a fogyás.

A kislányom frappáns válasza egy néni beszólására

Szeretném, ha a kislányom majd képes lenne képviselni az érdekeit, kiállni magáért, nemet mondani és a megfelelő módon kifejezni, ha valami nem tetszik neki – de addig is, még van pár év, amíg nekem kell ezt megte

„Elképesztően büszke vagyok, hogy azt mondhatom, meleg vagyok és olimpiai bajnok” – mondta győzelme után a bri...

Tom Daley elérzékenyülve beszélt arról, hogyan élte meg az idáig vezető utat.

Heti horoszkóp: A Mérlegek sok pénzt veszíthetnek és még szakításra is sor kerülhet - Július 26-augusztus 1.

Egy újabb hét tele új kihívásokkal. Hogyan nézz ezekkel szembe? Mire érdemes figyelned ezen a héten? Mik azok a dolgok, amiken dolgoznod kell, akár magadon is? A heti horoszkópodban igyekszünk minden kérdésedre gyors

Ez a három csillagjegy sosem fog tudni meggazdagodni

Vannak emberek, akik kezében szinte minden arannyá változik, míg mások folyamatosan hónapról hónapra próbálnak túlélni. Pénzügyeink alakulásában komoly szerepet játszhat a szerencse (és persze a befektetett munka

blogmorzsák

Időkapszula: 1984. júliusának utolsó teljes hete

Hazánk vendége volt a kambodzsai miniszterelnök és megnyitották a Los Angeles-i XXIII. nyári Olimpiai Játékokat.

Az Opel lesz a PSA-FCA összebútorozás nagy vesztese

A hirtelen jött ügyvezető csere megerősíteni látszik ezt a kirajzolódó tendenciát.

A héten újabb egyeztetés várható Locatelli ügyében

A Sassuolo korábban 40 millió eurós ajánlatot kapott az Arsenaltól, azonban Locatelli a Juventusnál tervezi a jövőt.

Üres polcok vannak a Covid miatt az Egyesült Királyságban

A negyedik hullám miatt ellátási zavarokkal küzd az ország.

Európa Bankára

A cég, mely egy állammá nőtte ki magát.

Kilép az Alvin és a Mókusokból Csoma Viki

Öröm az ürömben, hogy az utód már megvan!

Hova tűnt Melania Trump?

Keveset látják Donald Trump társaságában, ismét felerősödtek egy esetleges válásról szóló pletykák. Mit csinál Melania?

A Deep Purple „furcsa nője”

Ian Gillan énekes prostituált barátnője ihlette a kísértetjárta helyen felvett 50 éves dalt.

Három meleg és biszexuális királyi sze­mély a történelemből

Volt, akinek eltűrték a megszo­kot­tól eltérő hajlamait, de olyan is, akit száműztek miatta.

Élni és élni hagyni, miért olyan nehéz?

„Fogyatékkal élőként pontosan tudom milyen az, amikor ferde szemmel néznek az emberre.“

Lehallgatási bot­rány: Magyarország tényleg demokratikus jogállam?

A nemzetbiztonsági szolgálatok jogellenes tevékenységére utaló panaszokat nehéz kivizsgálni.

Lenge17 éves lányok a KESMA portáljain

„Fiatalkorú lányok lengén régen is voltak, akkor sem volt szép dolog.“

0