Ezt olvasta már?

Még tíz napig lehet szavazni a Kaszás Attila-díj jelöltjeire

Még tíz napig, augusztus 21. éjfélig lehet szavazni a Kaszás Attila-díj 2022. évi jelöltjeire: Harsányi Attilára, a Miskolci Nemzeti Színház, Ötvös Andrásra, a 6S...


Tízezer eurós uniós készpénzfizetési limit érkezhet

Az Európai Bizottság kedden ambiciózus jogalkotási javaslatcsomagot terjesztett elő a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelmet célzó uniós szabályok megerősítésére.


hirdetés

 

Az előterjesztett intézkedéscsomag szorosan illeszkedik a Bizottság azon kötelezettségvállalásához, miszerint az uniós polgárok és az uniós pénzügyi rendszer védelmében erőteljesen fellép a pénzmosással és a terrorizmusfinanszírozással szemben. A javasolt intézkedések célja, hogy javítsák a gyanús tranzakciók és tevékenységek felderítését, valamint bezárják a kiskapukat, melyeket a bűnözők illegális jövedelmek tisztára mosására, illetve terrortevékenységek finanszírozására használnak fel. Amint azt az EU 2020–2025-ös időszakra szóló, biztonsági unióra vonatkozó stratégiája is hangsúlyozza, a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem uniós keretének megerősítése hozzá fog járulni az európai lakosság terrorizmussal és szervezett bűnözéssel szembeni védelméhez is.

 

A kedden előterjesztett javaslatcsomag tárgyát a következő négy jogi aktus képezi:

 

a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemmel foglalkozó új uniós hatóság létrehozásáról szóló rendelet;

a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemről szóló rendelet, amely közvetlenül alkalmazandó szabályokat tartalmaz többek között az ügyfél-átvilágítás és a tényleges tulajdonlás területén;

a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemről szóló hatodik irányelv, amely az (EU) 2015/849 irányelv (a pénzmosás elleni negyedik irányelv, a pénzmosás elleni ötödik irányelvvel módosított változatban) helyébe lép, és amely a nemzeti jogba átültetendő rendelkezéseket – pl. a tagállami felügyeleti szervekre és pénzügyi információs egységekre vonatkozó szabályokat – tartalmaz;

a pénzátutalásokról szóló 2015. évi (EU) 2015/847 rendelet felülvizsgálata a kriptoeszköz-átutalások nyomon követése érdekében.

10 000 eurós egységes EU-s készpénzfizetési limit érkezhet

 

Az illegálisan szerzett jövedelmek tisztára mosásának egyik legkönnyebb módja a bűnözők számára a nagy összegű készpénzfizetés, mert ezeket a tranzakciókat nagyon nehéz felderíteni. A Bizottság ezért a mai napon az egész EU-ra kiterjedő, 10 ezer eurós felső határt javasolt a nagy összegű készpénzfizetésekre. Ez az uniós szintű határérték elég magas ahhoz, hogy ne kérdőjelezze meg az eurót mint törvényes fizetőeszközt, és elismeri a készpénz alapvető szerepét. A tagállamok mintegy kétharmadában már léteznek határértékek a készpénzfizetési ügyletekre, de ezek a határértékek eltérőek. A 10 ezer euró alatti nemzeti határértékek továbbra is érvényben maradhatnak. A nagy összegű készpénzfizetések korlátozása megnehezíti a bűnözőknek a piszkos pénz tisztára mosását. Ráadásul tilos lesz anonim kriptotárcákat kínálni, hasonlóképpen az anonim bankszámlák tilalmához, melyet a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemre vonatkozó uniós szabályok már előírnak.

forrás: VG







0

hírek innen, onnan

Webáruházakat fosztogatott trükkös csalással két fiatal

Megszerezték PayPal- és SimplePay-fiókok tulajdonosainak adatait, majd a tudtuk nélkül a webáruház oldaláról különböző termékeket...

Csaknem százmilliót fizethet vissza az államnak Kunszentmárton az ipari parki projektje miatt

Hadházy Ákos ellenzéki képviselő szerint a szabálytalanságok miatti büntetés a parlamentből áprilisban távozott fideszes Boldog István...

Attila olasz végzete beleszeretett a magyar kürtőskalácsba – találkozás Maria Agrestával, a Verdi-opera hősnőjével

Énekel, hogy szeressen, szeret, hogy énekeljen – vallja a fantasztikus énekesnő.

Levélben kérte számon az újpesti polgármestert egy lakos, aki már nem hallja a Sziget fellépőit az erkélyéről

Duna Lipát és Justin Biebert várom, amióta bejelentették, most akkor Justin sem hallgathatom majd pénteken miattad? – fakadt ki a levélíró.

Még soha nem volt olyan drága lakást bérelni az Egyesült Államokban, mint napjainkban

Az elmúlt három évtized leggyorsabb ütemében nőnek a lakásbérleti árak az USA-ban.

Újabb fogyasztóvédelmi vizsgálat indul a Novis biztosítónál

A vizsgálatot most is a jegybank kezdeményezte.

Minimum sántít Tuzson Bence megfejtése a baconról

Felkészül Francis Bacon, alias Bakonyi Feri?

Két cég olvadt be az Opus érdekkörébe tartozó Takarékinfóba

Az Opus által konszolidációba bevont, társult vállalatként nyilvántartott Takarékinfo Központi Adatfeldolgozó Zrt. arról értesítette a...

Hatalmas kürtőket találtak az óceán fenekén

A kandeláberszerű formációk 10-12 méter magasak.

Ez a szám mindent elárul. Csodálatos hírt közölt Oláh Gergő

Nagyon büszke az énekes, minden ott van a fotón

Mi lesz így az iskolakezdéssel? A tanszereket is elérte a brutális áremelkedés

Egyre kevesebben tudnak lépést tartani a folyamatosan növekvő árakkal.

Sport

Kirúgták a Fradi-játékosok edzőjét három hónappal a vb előtt

Nem volt hajlandó játszatni a csapat két, büntetésben lévő sztárját.

Kitették a PSG keretéből Messi ősellenségét

A nyáron kinevezett edző csökkenteni akarja a keret létszámát.

Jön a tűzijáték: A Barca sztárja indíthatja be az átigazolási lavinát

A Juventusnál, a Barcelonánál, a Manchester Unitednél és a Chelsea-nél is várhatóak még játékosmozgások. Sok esetben egymástól függően.

Hoppá. Veszélyben lehet a Fradi edzőjének állása – Így kiakadtak a zöld-fehéreknél?

Az orosz média szerint sokan úgy gondolják, a Qarabag elleni kiesést követően a Ferencváros edzőjének, Csercseszovnak talán örökre el kell hagynia a pálya szélét a zöld-fehéreknél.

Ádám Martint a súlya miatt kritizálják Dél-Koreában

A magyar válogatott támadónak nehezen megy a beilleszkedés új csapatában.

Dühösek a Fradi drukkerek a BL-kiesés miatt - Csuti is elmondta a véleményét

A keddi Fradi-Quarabag elleni BL-selejtező mérkőzése nem pont úgy alakult, ahogy azt a zöld-fehérek szerették volna. A hazai csapat 3-1-re kikapott az azeriektől, a szurkolók dühös kommentjei pedig elárasztották a k

Sejtelmes nyilatkozat: Barcelonába tart az angol bajnok sztárja

Bernardo Silva elárulta, hogy bár boldog a Manchester Citynél, de fogalma sincs arról, mit hoz a jövő.

Óriási a káosz és a baj a Barcelonánál: mi lesz Lewandowskival?

Egy nap múlva kezdik a bajnokságot, de még mindig nem tudták regisztrálni az új igazolásokat.

A Real Madrid elnöke megalázta Cristiano Ronaldót - videó

Egy szurkoló arra kérte Florentino Pérezt, hogy igazolja le újra az ötszörös aranylabdást.

Milák hajrájával csodás magyar Eb-arany született a férfi 4x200-as gyorsváltóban

A Németh Nándor, Márton Richárd, Holló Balázs, Milák Kristóf összetételű magyar csapat nyerte a római úszó Európa-bajnokság férfi 4x200 méteres gyorsváltó aranyérmét. A magyar úszók remekeltek csütörtök

Meghalt az Újpest legendás focistája

Tóth József két világbajnokságon is szerepelt a magyar válogatottal.

0

Bulvár

Elképesztő jelenetek: megőrült a tinédzser közönség a Szigeten Korda Györgytől és Balázs Kláritól - videók

Hét év után tért vissza a Szigetre a házaspár, moccanni nem lehetett, annyian voltak.

Elhunyt a csodálatos hangú magyar énekesnő

A 61 éves énekesnő az otthonában hunyt el.

Koronavírus: kiderült, mire számíthatnak az oltottak

A tavalyi évben koronavírus-fertőzéssel regisztráltak közel háromnegyede az oltatlanok közül került ki Magyarországon.

Borzasztó figyelmeztetést adott az időutazó: rengetegen fognak meghalni ezen a héten

Félelmetes katasztrófára hívta fel a figyelmet az időutazó, aki 2090-ből származik.

Meghalt Varnus Xavér öccse, miután félrenyelt egy falatot

Az orgonaművész egyből hazautazott.

Neked is van politizáló Facebook-ismerősöd? Az ő követésüket érdemes leállítanod

Még egy mindenmentes műsütemény, edzőtermi szelfi vagy politikai kinyilatkoztatás a hírfolyamban, és esküszöl, hogy megnyomod a törlés gombot? Vagy a helyesírási hibákat nem bírod? Összegyűjtöttük, kik a legsz

Koronavírus: nem gyártják tovább az egyik vakcinát

A dél-afrikai Aspen gyógyszeripari vállalat megrendelések hiányában augusztus végétől leállítja a koronavírus elleni vakcinák gyártását.

Máig kutatják, miért segít ezernyi bajunkon, közben mégis tiltólistás növény – ez a tejoltó galaj

Tejoltófű, kásafű, Szent István seprűje vagy Szent Antal virága. Megannyi névvel illetik. A legismertebb mind közül a tejoltó galaj, tudományos nevén Galium verum, ami a tárnicsvirágúak rendjébe, a buzérfélék c

Kapható a boltban, csökkenti a rezsit, de nem használhatod: káosz van az erkélynapelemek körül

Mi van, ha feljelent a szomszéd? Miért nem engedik Magyarországon, ha máshol egy uniós rendeletre hivatkozva szabad használni?

Nem tudta már a hatalmas kebleit elrejteni a tanárnő a diákok elől, radikális döntést hozott - Fotók

Hatalmas mellekkel a tanári pályán boldogulni nem olyan egyszerű, mint ahogyan azt Lexi néni remélte. Döntenie kellett.

5 otthoni eszköz, ami nagyon sok energiát fogyaszt – Megéri fenntartanod őket?

Az elmúlt hetekben mindannyian átgondoltuk a rezsiköltségeinket, elvégre mindenki jobban szeret olyanra költeni, amire igazán szükséges, és amire szeret. Márpedig előfordulhat, hogy sokat pazarolunk, gyakran észrevét

blogmorzsák

Tajvan szerepe napjainkig

Tekintsük át, mi vezetett napjaink konfliktusaihoz Tajvant illetően. Mik a kilátások a jövőre nézve?

Építkezzen rendszerben!

Csakúgy, mint az élet sok területén, építkezéskor is jobban járunk, ha megpróbálunk rendszerben gondolkodni.

0