BRFK: már 3,1 milliárd forintnyi vagyont szerzett vissza a rendőrség egy pénzmosással foglalkozó szervezettől
Már 3,1 milliárd forintnyi vagyont szerzett vissza a rendőrség egy izraeli irányítás alatt álló, pénzmosással foglalkozó, Magyarországon tevékenykedő bűnszervezettől - mondta Farkas Péter alezredes, a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) gazdasági bűnözés elleni főosztályának vezetője kedden Budapesten.
Emlékeztetett: a bűncselekmények áldozatai szeretnék visszakapni megtakarításaikat, ezen dolgozik a BRFK vagyon-visszaszerzési alosztálya.
Tavaly májusban fogták el az izraeli irányítás alatt álló, pénzmosással foglalkozó, Magyarországon akkor aktív bűnszervezet vezetőit és legfőbb irányítóját. Októberben pedig egy összehangolt akcióban 300 nyomozó részvételével 18 ingatlant - két, egyenként kétezer négyzetméteres luxusingatlant, tíz nagyértékű belvárosi lakást és hat, hozzájuk tartozó garázst illetve tárolót - vettek zár alá, továbbá lefoglaltak luxusterepjárókat, százmillió forint készpénzt, aranyékszereket, 700 millió forintot bankszámlán, valamint kriptovalutát.
Hozzátette: a rendőrség 3,1 milliárd forint vagyont szerzett vissza, ez a 60 százaléka annak a pénznek, amelyről már bebizonyosodott, hogy bűncselekményből származik.
A 600 érintett bankszámlára több mint 24 milliárd forint érkezett be, és jelenleg ennek egynegyedéről tudják, honnan van. A rendőrség mind a közel 30 országgal felvette a kapcsolatot, ahonnan pénz érkezett Magyarországra, megkeresték a sértetteket, hogy hogyan és mennyi pénzt vettek el tőlük. Az ügynek jelenleg 267 sértettje van, az egyik sértettől például 3 millió euró "landolt" Magyarországon. Eddig 140 millió forintot már visszaadtak a sértetteknek - mondta az alezredes.
Farkas Péter elmondta: az ügynek 69 gyanúsítottja van, egynegyedük szervező. Az elkövetők befektetési csalásokkal és számlaváltós csalással szerezték meg a sértettek pénzét. A befektetési csalásnál eleinte kisebb összeget kértek befektetésként, majd a bizalom kiépülése után egyre többet, a számlaváltós csalásnál pedig elhitették az adott cég pénzügyi átutalást végző munkatársával, hogy sürgősen át kell utalnia egy bizonyos összeget egy meghatározott számlára.
A BRFK tavaly májusban hírt adott arról, hogy bűnszervezetben, különösen nagy értékre, üzletszerűen elkövetett pénzmosás és más bűncselekmények gyanúja miatt nyomoz. A nyomozás akkori adatai szerint a bűnszervezetet egy Magyarországon élő 48 éves izraeli állampolgárságú férfi irányította, és szervezőkön keresztül, strómanok közreműködésével alapítottak vagy vásároltak cégeket. Ezek a cégek nem végeztek valódi gazdasági tevékenységet, csak a nevükre nyitott forint- és eurószámlákra utalták az online elkövetett - jellemzően számlaváltós és kriptovaluta-befektetésekkel kapcsolatos - csalásokból származó pénzeket. Májusban tíz szervezőt és 34 strómant fogtak el, a pénzmosáshoz közel száz gazdasági társaság számláját használták fel.
Farkas Péter elmondta: a vagyon-visszaszerzési alosztály 2019. április 1-je óta működik, revizorok is segítik munkáját, tavaly május óta pedig tagja az International Anti-money Laundering Operation Networknek (AMON), a nemzetközi pénzmosás elleni műveleti hálózatnak, amelyet 2012-ben alapítottak, és jelenleg 50 ország a tagja. Mint mondta, a hálózat célja, hogy személyes kapcsolatot hozzon lére a különböző országok pénzmosással foglalkozó nyomozói között, ezzel segítve az eredményes munkát.
MTI
Sport
Egész Franciaország egy magyar mulatós slágerre ropja, Marco Rossi válogatott kedvencének köszönhető
Csongvai Áron egy legendás francia klubnál lett pár hét alatt kedvenc, követeljük Rossitól a meghívót!
Mourinho nyilatkozata után gyakorlatilag eldőlt Arda Güler sorsa
Az Arsenal, a Chelsea és a Liverpool is érdeklődött a 21 éves török klasszis iránt.
Szoboszlai Dominik szavai fájhattak a barátjának, ez most Borkának is kellemetlen
Könnyen lehet, hogy nem esett túl jól Ryan Gravenberch-nek, amit a Liverpool hétközi Bajnokok Ligája-alapszakaszos győzelme után hallott Szoboszlai Dominiktől.
Tizenegyesből rúgták meg az év egyik legfurább gólját
Teljesen szabályos és nagyon fura találat.
Egyértelmű szavak: külföldről jelentkeztek be Marco Rossi magyar válogatottjába
Góllal üzentek a szövetségi kapitánynak.
„Csak váljatok el” – megdöbbentő dolgot árult el 28 kilós fogyásáról a háromszoros világbajnok
A viharos időszak miatt egy időre parkolópályára tette a sportot.
Marco Rossi sorolja a neveket, szenzációs visszatérők a magyar válogatottnál
Marco Rossi szövetségi kapitány összességében elégedett a válogatott futballisták nyári klubváltását illetően. Néhány nevet kifelejtett, ők valószínűleg nem számíthatnak meghívóra. A legtöbben jól döntö
Videó: 13 éves, 210 centis röplabdázón ámul most a sportvilág
Íme Mubarak Mousa, aki vélhetően még növésben van.
Deco legfrissebb nyilatkozata után Julián Álvarez a könnyeit törölgeti
Megoldódott Barcelonában a 9-es poszt.
Már Hansi Flick utódjáról álmodozik az FC Barcelona
Egyszer véget ér a német korszaka is.
A legnagyobb szívfájdalmáról beszélt a Veszprémbe igazoló Imre Bence
A hazatérésről, új szerepekről, a csapatról és az egyéni céljairól beszélgettünk a 37-szeres magyar válogatott jobbszélsővel.
Armand Duplantis Budapesten is verhetetlen, hiba nélkül söpörte be az atlétikai világdöntőt
A világrekordra is rápróbált a svéd klasszis.
Bulvár
Prőhle Gergely: Egy cetlit adtak Orbán Viktornak ebéd közben. Akkor még nem tudtuk, hogy megváltozott a világ – 9/11-től a német tűzfal leomlásáig
Mi köti össze 9/11-et a szász-anhalti választással?
„Pár év alatt lett dögösből öregasszony” – Férfiak brutális vallomásai a feleség öregedéséről
Hogyan érez egy férj, ha a szeretett nő szépsége megváltozik az évek során? Férfiak vallanak őszintén – néha brutálisan, néha meghatóan – a feleségük öregedéséről.
Ne edd meg, ha ilyen népszerű terméket vettél a Lidlben: májkárosító és rákkeltő anyagot találtak benne
Vidd vissza, ha ilyen terméket vásároltál!
Egész Franciaország egy magyar mulatós slágerre ropja, Marco Rossi válogatott kedvencének köszönhető
Csongvai Áron egy legendás francia klubnál lett pár hét alatt kedvenc, követeljük Rossitól a meghívót!
„Nem marketingfogás, tényleg megölhet minket” - drámai felmondási hullám a mesterséges intelligencia miatt
Sokkoló figyelmeztetést adtak ki a mesterséges intelligencia legfelsőbb köreiből: a vezető kutatók szerint több mint tíz százalékos esélye van annak, hogy az AI egy évtizeden belül elpusztítja a teljes emberiséget
A 15. emeletről, lángoló lakásából ugrott ki egy kétgyermekes anya Zuglóban
A hatóságok vizsgálják, hogy mi történhetett.
Ártalmatlan tünetnek tűnhet, pedig a leukémia első jele is lehet: ha ezt tapasztalod, irány az orvos
A leukémia olykor egészen váratlan tünettel hívhatja fel magára a figyelmet, amit elsőre sokan nem is kapcsolnának a súlyos vérképzőszervi betegséghez.
Egyre többen dobják ki a járólapot és a laminált padlót: ez a burkolat mindennél kellemesebb
Mezítláb rálépni a hideg járólapra az egyik legkellemetlenebb érzés, különösen ősszel és télen. Nyáron viszont kifejezetten jól esik, ha a padló kellemesen hűvös marad a lábunk alatt. Nem véletlen, hogy egyre
Kötcse máris borzolja a kedélyeket: vádat emelhetnek Ruszin-Szendi Romulusz ellen
Garázdaság miatt vádemelési javaslatot tesz a rendőrség a honvédelmi miniszter ellen, aki tavaly még a Tisza párt szakértőjeként meglökött egy újságírót. Ruszin-Szendi Romulusz szerint pedig a "lökés ...
"Karácsony megtanult angolul?" - Már a nemzetközi sajtó is felkapta a budapesti főpolgármester hollywoodi kapcsolatait
Karácsony Gergelyt a világ egyik leghíresebb színésze hívta fel, de a magyarok szerint nem stimmel valami.
Az újságíróknak évekig szivárogtató államtitkár állítása szerint Orbán az Antenna Hungária vételárának felpumpálására utasította őt
Vályi-Nagy Vilmos a miniszterelnök mellett Mészáros Lőrinccel, Jászai Gellérttel és Lázár Jánossal kapcsolatban is megosztott eddig nem ismert történeteket.
A halálból tért vissza a neves agykutató, majd olyat árult el az odaátról, amitől az orvostudomány szóhoz sem jut
Egyre több neves orvos és kutató állítja, hogy a túlvilág valóban létezik. De vajon mit mond a modern agykutatás a halálközeli élményekről? Kiderült az igazság.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- A nagy magyar zebrafelmérés
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
- A miskolci vonalon késnek a vonatok
- Online térképen láthatóak a tervezett áram- és gázszünetek az E.ON oldalán
- Nagy összegű készpénzzel érkezik az Európai Unióba? Akkor erre figyeljen!
- Szombaton hat helyszínen lesz Retro Véradás
