BRFK: már 3,1 milliárd forintnyi vagyont szerzett vissza a rendőrség egy pénzmosással foglalkozó szervezettől
Már 3,1 milliárd forintnyi vagyont szerzett vissza a rendőrség egy izraeli irányítás alatt álló, pénzmosással foglalkozó, Magyarországon tevékenykedő bűnszervezettől - mondta Farkas Péter alezredes, a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) gazdasági bűnözés elleni főosztályának vezetője kedden Budapesten.
hirdetés
Emlékeztetett: a bűncselekmények áldozatai szeretnék visszakapni megtakarításaikat, ezen dolgozik a BRFK vagyon-visszaszerzési alosztálya.
Tavaly májusban fogták el az izraeli irányítás alatt álló, pénzmosással foglalkozó, Magyarországon akkor aktív bűnszervezet vezetőit és legfőbb irányítóját. Októberben pedig egy összehangolt akcióban 300 nyomozó részvételével 18 ingatlant - két, egyenként kétezer négyzetméteres luxusingatlant, tíz nagyértékű belvárosi lakást és hat, hozzájuk tartozó garázst illetve tárolót - vettek zár alá, továbbá lefoglaltak luxusterepjárókat, százmillió forint készpénzt, aranyékszereket, 700 millió forintot bankszámlán, valamint kriptovalutát.
Hozzátette: a rendőrség 3,1 milliárd forint vagyont szerzett vissza, ez a 60 százaléka annak a pénznek, amelyről már bebizonyosodott, hogy bűncselekményből származik.
A 600 érintett bankszámlára több mint 24 milliárd forint érkezett be, és jelenleg ennek egynegyedéről tudják, honnan van. A rendőrség mind a közel 30 országgal felvette a kapcsolatot, ahonnan pénz érkezett Magyarországra, megkeresték a sértetteket, hogy hogyan és mennyi pénzt vettek el tőlük. Az ügynek jelenleg 267 sértettje van, az egyik sértettől például 3 millió euró "landolt" Magyarországon. Eddig 140 millió forintot már visszaadtak a sértetteknek - mondta az alezredes.
Farkas Péter elmondta: az ügynek 69 gyanúsítottja van, egynegyedük szervező. Az elkövetők befektetési csalásokkal és számlaváltós csalással szerezték meg a sértettek pénzét. A befektetési csalásnál eleinte kisebb összeget kértek befektetésként, majd a bizalom kiépülése után egyre többet, a számlaváltós csalásnál pedig elhitették az adott cég pénzügyi átutalást végző munkatársával, hogy sürgősen át kell utalnia egy bizonyos összeget egy meghatározott számlára.
A BRFK tavaly májusban hírt adott arról, hogy bűnszervezetben, különösen nagy értékre, üzletszerűen elkövetett pénzmosás és más bűncselekmények gyanúja miatt nyomoz. A nyomozás akkori adatai szerint a bűnszervezetet egy Magyarországon élő 48 éves izraeli állampolgárságú férfi irányította, és szervezőkön keresztül, strómanok közreműködésével alapítottak vagy vásároltak cégeket. Ezek a cégek nem végeztek valódi gazdasági tevékenységet, csak a nevükre nyitott forint- és eurószámlákra utalták az online elkövetett - jellemzően számlaváltós és kriptovaluta-befektetésekkel kapcsolatos - csalásokból származó pénzeket. Májusban tíz szervezőt és 34 strómant fogtak el, a pénzmosáshoz közel száz gazdasági társaság számláját használták fel.
Farkas Péter elmondta: a vagyon-visszaszerzési alosztály 2019. április 1-je óta működik, revizorok is segítik munkáját, tavaly május óta pedig tagja az International Anti-money Laundering Operation Networknek (AMON), a nemzetközi pénzmosás elleni műveleti hálózatnak, amelyet 2012-ben alapítottak, és jelenleg 50 ország a tagja. Mint mondta, a hálózat célja, hogy személyes kapcsolatot hozzon lére a különböző országok pénzmosással foglalkozó nyomozói között, ezzel segítve az eredményes munkát.
MTI
hírek innen, onnan
Itt van az ősz, itt van újra...
Jövő héten valóban megérkezik az őszi idő.
470 millió forint volt a tét: itt vannak a hatos lottó nyerőszámai
A hatos lottó nyerőszámai és nyereményei.
„A férjem felhívott, hogy rosszul érzi magát a legénybúcsún, egy órával később meghalt”
A 45 éves férfi megérezte, hogy valami nincsen rendben.
Újabb súlyos balesetről kaptunk hírt, teljes szélességében lezárták az utat
Három jármű ütközött össze Bükkösdtől nem messze.
Így ápold és tisztítsd a kültéri bútoraidat, ha vége a nyárnak
Itt van az ősz, itt van újra és a nyári pihenős heverészés a kerti bútorokon nagyon fog hiányozni. A legtöbb kültéri bútort muszáj...
Járókeretes hajléktalan férfit rúgott hátba egy budapesti fiatal, egy haverja ezt fel is vette, és kitették a videót a Facebookra
Nekifutásból beleszállt, az áldozat arcra esett. Később a fiúk bocsánatot kértek, amit a férfi elfogadott, állítása szerint már...
Szabotázs az Audi-gyárban: munkások koboztak el 200 slusszkulcsot
Az Audi német autógyár egy belgiumi üzemének dolgozói mintegy 200 gépkocsikulcsot koboztak el, hogy megpróbálják rákényszeríteni a...
Gubik Petra Oláh Ibolyával párbajozott
A színésznő alul maradt az énekesnővel szemben
A magyar paralimpikonok hatodik legeredményesebb szereplése volt a párizsi
A magyar sportolók öt első, hat második és négy harmadik hellyel zárták a párizsi paralimpiát, így 43 arany-, 61 ezüst- és 71... Read...
Meghalt A napfény íze producere, Hámori András
A világhírű filmes a tengerentúlon futott be nagy karriert, és világsztárokat hozott el magyar filmekbe.
Ő Kovács Gyopár társa - Fotó
Az első pillanattól elválaszthatatlanok.
Óriási siker, tízezrek szurkoltak Szilvásváradon
Óriási sikert hozott a magyarországi viadal.
Sport
Rossi: Ha nem tudunk erre reagálni, akkor mindenkinek el kell tűnnie a színről
Marco Rossi szövetségi kapitány higgadtan beszélt súlyos következményekről.
Szoboszlai Dominik üzent a németek elleni vereség után
Marco Rossi csapata megsemmisítő, 5-0-s vereséget szenvedett Düsseldorfban a Nemzetek Ligája A-Ligájának csoportmeccsén. Füllkrug nyitotta meg a gólok sorát, majd Musiala, Wirtz,... Read More... A Szoboszlai Dominik üz
Nem jutott tovább a Ferencváros a Bajnokok Ligájában
A zöld-fehérek női focicsapata a 67. perctől emberhátrányban futballozott.
Németország-Magyarország: meglepő nyilatkozatot adott a német kapitány
Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a magyar válogatott 5-0-s vereségbe futott bele Németországban szombat este a Nemzetek Ligája új kiírásának […] A Németország-Magyarország: meglepő nyilatkozatot adott a né
Marco Rossi szégyelli magát és ulti-mátumot adott a magyar válogatottnak
Mint ahogy arról beszámoltunk, a magyar válogatott szombat este 5-0-ra kikapott Németország vendégeként a Nemzetek Ligájában, így a 2013-as amszterdami […] A Marco Rossi szégyelli magát és ultimátumot adott a magya
Ön szerint lejárt Marco Rossi ideje a válogatottnál? Szavazzon!
Fájó, 5-0-ás vereséget szenvedett Németország ellen a magyar labdarúgó-válogatott a Nemzetek Ligájában.
Kizárták a paralimpiai bajnokot, mert emberként viselkedett
Igazságtalannak és szürreálisnak tartja a történteket.
„Ha nem tudunk reagálni, mindenkinek el kell tűnnie” – így értékelt Rossi a 0-5 után
Csúfos vereség az NL-nyitányon „Az első félidőben versenyben voltunk. Voltak hibáink de jól tejesítettünk” – kezdte Rossi. Németország a második félidőben 4... Read More... A „Ha nem tudunk reagálni, minden
Nagy Ádám: Ez elfogadhatatlan, szégyenteljes volt
Magyarország 5-0-s vereséget szenvedett Düsseldorfban Németország ellen a Nemzetek Ligája A-ligájának nyitónapján. A mérkőzést követően a magyar válogatott játékosok értékelték […] A Nagy Ádám: Ez elfogadh
A 8-1 óta a legsúlyosabb vereségét szenvedte el a magyar válogatott
Cikkünk Frissül! A magyar válogatott a Nemzetek Ligája új idényének első fordulójában 5-0-ra kikapott Németország vendégeként Düsseldorfban, így a 2013-as […] A A 8-1 óta a legsúlyosabb vereségét szenvedte el
Kegyetlen nagy verésbe szaladt bele a válogatott Németországban
Öt gól, két kapufa és megannyit helyzet a német oldalon. Más liga volt ez most.
Íme, a magyar válogatott kezdőcsapata Németország ellen.
Marco Rossi szövetségi kapitány együttese meggypiros szerelésben lép pályára a düsseldorfi Nemzetek Ligája-mérkőzésen.
Bulvár
Orbán Viktor vastag eurós bankszámlájával dicsekedett: vajon jól tette?
Orbán Viktor szerint nincs uniós pénzhiányunk – derült ki a miniszterelnök Kötcsén tartott spontán sajtótájékoztatóján, amelyet hagyományos, éves, zárt körű beszéde előtt tartott. Megvizsgáltuk a tényeket.
Csontsovány kislánnyal koldultatnak Kelenföldön, bankkártya terminált is adtak neki
Elszomorító és egyben borzalmas történetet osztottak meg a napokban.
Megszólalt Bese atya: Rászedtek, naivságomat kihasználták, és elveszítettem a józan ítélőképességem
Bejelentette, hogy visszavonul bűnbánatot gyakorolni.
3 csillagjegy, akikre szeptemberben biztos szerencse vár
A szerencse forgandó, és aki a nyári időszakban úgy érezte, nem annyira volt a sors kegyeltje, azok számára ősszel fordulhat a kocka. Nézzük, mely csillagjegyekre hullik a falevelek mellett a szerencse is idén!
Az utolsó szavak: ezt mondta halála előtt a legendás Mihályi Győző
Mihályi Győző halálhíre megrázta a színház-és szinkronrajongókat. Utolsó interjújában szóba sem került az elmúlás, nem készült a halálra.
Gyurcsány Ferenc nagyon kiakadt: „tisztességtelen disznó” – kiáltotta
Gyurcsány Ferenc megint csak Orbán Viktorról, mint a „kötcsei látnokról” ír Facebook-bejegyzésében, aki véleménye szerint semmit nem lát. Sőt, a Demokratikus Koalíció elnöke úgy véli, nagy a baj Magyarország
Ebből országos botrány lesz – Mobiltelefonok tűntek el az iskolákból már az első héten
Nem kellett sokat várni az első iskolából ellopott mobiltelefonra, máris lába kelt néhány méregdrága készüléknek Az iskolakezdés sohasem tartozik a legegyszerűbb napok közé, most azonban több dolog is nehezített
Hadházy ellátogatott a bodajki kastélyhoz, mert elfelejtette, hogy már privatizálták: bezárták miatta a kaput
A kapun belül állt kocsisor, Hadházy láttán nem nyitották ki a főkaput.
Senki nem gondolta, hogy így élt Laár András: „Csak éjszaka, fülessel a fejemen zenélhettem otthon”
Súlyos dolgok derültek ki Laár András házasságával kapcsolatban.
Összeomlott a gyásztól Magyarország: időt kért a pályán, az öltözőben összeesett, a kórházban elhunyt a labdarúgó legenda
Három gyermeket hagyott hátra.
Elfogyott az Orbán-kormány bizalmi tőkéje
A bizalmi tőke két részből áll, politikaiból és gazdaságiból. Egy piacgazdaságban rendszerint először az üzleti bizalom fogy el, amelyet követ a politikai bizalom elenyészése. Most itt tartunk.
Mi számít „túl sok időnek” szex nélkül? A szakértők válasza
Vajon mások milyen gyakran csinálják? És nekünk nem kellene többször? Boldogabbak lennénk, ha több lenne a szenvedély, vagy csak a túlszexualizált reklámipar akarja elhitetni velünk, hogy olyan fontos a nemiség? Tal
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- A nagy magyar zebrafelmérés
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
- A miskolci vonalon késnek a vonatok
- Online térképen láthatóak a tervezett áram- és gázszünetek az E.ON oldalán
- Nagy összegű készpénzzel érkezik az Európai Unióba? Akkor erre figyeljen!
- Szombaton hat helyszínen lesz Retro Véradás
