Ezt olvasta már?


Fokozzák a hajszát a pénzmosók ellen

Magyarország fokozza az állami fellépést a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen: az adóhivatal keretei között működő szakmai iroda folyamatos informatikai fejlesztésekbe fogott, az ősszel pedig megkezdi működését a Pénzmosás Elleni Koordinációs Tanács - írja a Magyar Nemzet.


hirdetés

A Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda jelentése szerint tavaly mintegy 20 százalékkal, több mint tízezerre nőtt a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának gyanújára utaló bejelentések száma. Legtöbbször a pénzvilág szereplői - bankok, takarékszövetkezetek, befektetési és más pénzügyi szolgáltatók - adtak át gyanúra okot adó információt a pénzmosás ellen küzdő szervezetnek.

Ennek következményeként tavaly összesen 221 tranzakciót függesztettek fel: száz alkalommal a különféle szolgáltatók léptek, a többi esetben a NAV irodája kezdeményezte a folyamatok megakasztását. Mindent egybeszámítva 2,1 milliárd forintnak megfelelő összeg akadt fenn a pénzmosás elleni rendszer hálóján.

A hatékonyabb hatósági működést tavaly több informatikai fejlesztés is szolgálta, az igazi nagy lépés azonban a következőkben tervezett komplex informatikai rendszer lesz, amely az elemző és értékelő munkát támogatja.

A pénzmosás elleni küzdelem támogatása érdekében a kormány is lépést tartott szükségesnek, rendelkezett a Pénzmosás Elleni Koordinációs Tanács létrehozásáról, amely a tervek szerint az ősszel tartja meg alakuló ülését. A tanács elnöke a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter államtitkára lesz.

Gion Gábor a lapnak nyilatkozva kiemelt jelentőségűnek nevezte, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen nemzeti szinten is összehangoltan lehessen fellépni, erre szerinte a közelmúlt pénzmosás miatt kirobbant bankbotrányai, a nemzetközi terrorcselekmények, illetve a technológiai fejlődésből adódó lehetőségek és kockázatok is rámutatnak.

Kifejtette: a pénzmosás elleni fellépés a lakosság és a vállalatok túlnyomó többségének érdekeit védi azzal, hogy a bűncselekményekből származó jövedelmet megpróbálják megtalálni és a továbbítását megakasztani. A pénzmosás felszámolásához sok szereplő hozzájárulhat, a különféle szolgáltatók mellett a felügyeleteknek, a szabályozó hatóságoknak, a NAV pénzügyi egységeinek, a rendőrségnek, az ügyészségeknek és a bíróságoknak is megvan a maguk teendője. A fellépés hatékonysága azon múlik, hogy ebben a láncban ne legyen egyetlen gyenge szem sem - szögezte le, hozzátéve: ennek koordinációnak ad teret az új tanács.

Az államtitkár elmondása szerint a grémium a hazai kihívások azonosítása mellett azt kapta feladatul, hogy javaslatokat fogalmazzon meg, stratégiát alkosson, és legyen figyelemmel a nemzetközi szabályok alakulására.

Gion Gábor hozzátette: a terrorizmus finanszírozása elleni fellépés kiemelkedően fontos minden államnak, ezért igen erős a kérdésben a nemzetközi együttműködés.

 







0

hírek innen, onnan

1523 óta működik ez a lakótelep, és a lakhatás feltételei sem nagyon változtak

Egy euró sincs az éves bérleti díj, ezért önálló lakást kapnak a lakók, és innen indulhatnak ki a jövő social housing programjai is.

Fehér port tartalmazó borítékot kapott Trump fia, majd hívta a 911-et

A rendőrség, a tűzoltóság és a vegyvédelmi egységek azonnal a floridai otthonához siettek, de egyelőre nem tudták megállapítani, mi...

Ha most hidegebb idő jön, biztosan kárt szenvednek a kajsziültetvények

Az országban több helyen is megkezdődött a kajszibarack virágzása az enyhe időben, ám ha most tartósan fagyos időjárás jönne, az...

400 milliárd forint pályázati forrás nyílik meg az élelmiszeripar számára

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara élelmiszeripari gép-és technológiai kiállítást szervez az ipari szereplőknek, valamint egy online...

Brüsszelben ezer traktorral óriási felfordulást okoztak a gazdák

Hétfőn Brüsszelben, az uniós intézményeknek otthont adó európai negyedben csaknem ezer traktorral vonultak fel ismét az európai gazdák...

Hogyan kössünk új lakásbiztosítást? – Egy tucat tanács, figyelem, sok múlhat rajta!

2024 márciusában olyan biztosítási esemény jön, amire eddig még nem volt példa: indul a lakásbiztosítási kampány. Mindenki felmondhatja...

6 lélegzetelállító frizuratrend egyenesen New York utcáiról.

Olykor nem szükséges divatbemutatókra járnunk ahhoz, hogy elleshessük a jelenlegi legnagyobb divattrendeket, néhány fővárosnak ugyanis az...

Százmilliókat ígér Gábor Zsazsa özvegye annak, aki szül neki egy örököst

Fréderic von Anhalt herceg nem szeretné az államra hagyni a vagyonát.

Talajjavításra van szükség? Ezeket az alapelveket kövesd.

A talaj jó működéséhez élővilág, víz és szerves anyag szükséges.

Aurelio a börtönről: „Folyamatosan rémálmaim voltak egy éven át”

Alaposan megváltoztatta a bezártság a valóságshow-sztárt, aki kamerák előtt megtörten, könnyek között beszélt a bent történtekről.

0

Sport

Felgyújtotta magát egy Újpest-szurkoló a Fradi-meccsen

Nem múlt el balhé nélkül a mérkőzés.

Klopp elárulta, miről felejtettek el szólni neki a Ligakupa-döntő előtt

A Liverpool BL-győztes német szakvezetője szerint edzői pályafutása egyik legkülönlegesebb győzelmén van túl, elvégre a fiatal liverpooli játékosokra támaszkodva győzték le a bajnokság egyik legerősebb keretéve

A magyar válogatott egyik legjobbja nem játszhat Svájc ellen

Klujber Katrin kikerült a Svájc elleni Eurokupa-mérkőzésekre készülő magyar női kézilabda-válogatott keretéből - írja az MTI.

Aki ennyit tud, az nem alkalmas az NB I-re - újpesti legendák a 0-5 után

A vasárnapi, 240. bajnoki derbin folytatódott az Újpest labdarúgócsapatának vesszőfutása az ősi rivális Ferencváros ellen: az NB I-ben címvédő zöld-fehérek ezúttal 5-0-s, megalázó verést mértek a lilákra a Sz

Milliók utálták meg Lionel Messit pár nap alatt

Magyarázkodnia kellett a világbajnoknak.

Ancelotti: „Megértem, hogy Modric szomorú, de…”

A veterán horvát középpályás góljával győzött a Real Madrid, edzője a lefújást követően szót ejtett, milyen sors várhat rá nyár után.

A Bayern váratlant húzhat az új edző kinevezésével - sajtóhír

A bajoroktól nyáron távozik Thomas Tuchel, nem akárki ülhet a helyére.

Szoboszlai menedzsere is megszólalt a Ligakupa-döntő után

A vasárnapi Ligakupa-döntő után az első angliai aranyérmét begyűjtő Szoboszlai Dominik menedzsere bízik benne, hogy ez még csak a kezdet volt.

Csercseszov a korábbi játékosainak: Aki nem tud oroszul, nem játszik

A korábban a Ferencvárost is irányító Sztanyiszlav Csercseszov a Legia Warszawánál töltött időszakáról mesélt.

Lecserélte a csapata a Forma-1-es pilótát, kifakadt miatta

Megvolt az oka, hogy azt hitte, maradhat.

A Real Madrid megegyezett a Bayern alapemberével - sajtóhír

Az Athletic információja szerint a Bayern München védője, Alphonso Davies szóban megegyezett a Real Madriddal, és 2024 vagy 2025 nyarán költözik Spanyolországba.

0

Bulvár

Tóth Gabi a volt férjéről: Magányosan élt, drogos, játékfüggő múlttal... picit beletörött a bicskám

De úgy látja, Mikes Annával összeillik a séf, minden jót kíván nekik.

Erős kritikát kapott a kormány, most azonnal reagált

Hogy fog ismét négy százalékkal bővülni a gazdaság?

Egy csésze kávé rögtön ébredés után: az alvásszakértő szerint ez a legrosszabb, amit tehetsz

Érdemes néhány órát várni a reggeli kávéval. Így nem csak jobb hatást fog elérni, de immunrendszered is hálás lesz érte.

Novodomszky Éva a férjéről: Nem vagyunk együtt mint férfi és nő, együtt vagyunk mint szülők és munkatársak

Már kapcsolatuk elején rájöttek, hogy nagyon különbözőek, de azt hitték, majd összecsiszolódtak. Nem így lett, de azóta is fontos részesei egymás életének.

Így tisztítsd meg a fa vágódeszkát, miután húst vágtál rajta

A vágódeszka alap kelléke a konyhai tevékenységeknek, hiszen gyakorlatilag mindent ezen vágunk. Nem mindegy azonban, hogy milyen típusút használunk, ahogyan az sem, hogy hogyan tisztítjuk meg. Az ételek egészséges és

Fontos változás a nyugdíjaknál – egy új lehetőség is megnyílt

2024-ben a nyugdíjelőleget végzéssel kell megállapítani határozat helyett, emellett egy új lehetőség is megnyílt.

A férj egy vagyont keresett azzal, hogy lehallgatta felesége munkahelyi hívásait

Tyler Loudon amerikai állampolgárt bennfentes kereskedelemmel vádolják egy olyan ügyben, amely nem fog jót tenni az otthoni munkavégzéssel kapcsolatos vitáknak - írja a Guardian. A férfi 1,8 millió dollárt (646 milli

0