Ezt olvasta már?

0

Kilencvenhat gyanúsítottja van egy 1,2 milliárd forintos csalásnak

Felszámolt a budapesti rendőrség egy "számlaváltós szervezetet", amely csaknem 1,2 milliárd forintot csalt ki önkormányzatoktól, intézményektől. Kilencvenhat ember ellen indítottak eljárást - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság szerdán a police.hu oldalon.


hirdetés

Azt írták: 43 csalás és 51 csalási kísérlet írható a számlájára annak a bűnözői hálózatnak, amelynek irányítói elsősorban kórházakat, önkormányzatokat, sportegyesületeket és színházakat károsítottak meg úgynevezett számlaváltós csalásokkal. A strómanok mögé bújt elkövetői kör tevékenységét 2016-ig követték vissza a fővárosi nyomozók.

A szervezet tagjai megszerezték azokat a nyilvánosan is hozzáférhető adatokat, amelyeket egy - későbbi sértett - intézmény által kezdeményezett közbeszerzési eljárás eredményéről tudni lehetett. Ezután telefonon felhívták a megbízást elnyerő céget és elhitették, hogy a pályázat kiírójának informatikai rendszere meghibásodott, emiatt nem állnak rendelkezésre a kifizetéshez szükséges információk, például a kiállított számla száma, a teljesítés határideje és összege. Az így megkapott adatok birtokában, az érintett cég nevében felhívták a pályázat kiíróját és közölték vele, hogy megváltozott az a bankszámlaszám, ahová a pénzt utalnia kell.

A számlaszámváltozás tényét - általában az eredetihez megtévesztésig hasonló címről - e-mailben is megerősítették, felhasználva az adott vállalkozás logóját, bélyegzőjét és ügyvezetőjének nevét. Az ilyen e-mailcímek létrehozásához szükséges domain-nevekért kriptovalutával fizettek, IP-címük elrejtéséhez pedig titkosítást használtak, hogy ezzel is elrejtsék digitális nyomaikat. A csalóknak kifizetett pénz így végül szinte nyom nélkül landolt olyan bankszámlákon, amelyeket a bűnöző csoport főszervezői strómanokkal nyittattak különböző bankfiókokban - írták.

A strómanok saját nevükre nyitották meg a számlákat, de a teljes hozzáférést, az internetbank-eléréssel együtt átadták a szervezőknek, és a számlákhoz rendelt hívószámok is a szervezet felső köreihez kapcsolódtak. A strómanok feladata volt még, hogy a bankszámlákra érkező összegeket vagy készpénzben, vagy több kisebb összegben, utalásokkal juttassák el beszervezőiknek - tették hozzá.

A sértettek akkor jöttek rá, hogy eltűnt az átutalt pénzük, amikor az elmaradt kifizetéseket egyeztették a cégekkel; ekkor vált nyilvánvalóvá, hogy a számlaszám nem változott meg és a megbízó a szerződés szerinti összeget másnak utalta át.

A BRFK-n 2019 áprilisában alakult két nyomozócsoport a bűncselekmények felderítésére, majd az ország többi megyéjében hasonló módszerrel elkövetett bűncselekmények felderítését is összehangolták. A BRFK nyomozását támogatta a Győr-Moson-Sopron, a Komárom-Esztergom, a Nógrád, a Borsod-Abaúj-Zemplén és a Baranya megyei rendőr-főkapitányság, valamint a Magyarországra delegált szlovák belügyi attasé és az Europol is.

A rendőrök kiderítették, hogy a számlaváltós csalásokat különböző nemzetiségű, de egyazon csoporthoz köthető emberek irányítják, és egymás után azonosították őket. 2020 októberében megkezdődött a hálózat felszámolása, a rendőrök összehangoltan, egyszerre több helyszínen ütöttek rajta a strómanokon és a szervezet felsőbb szintjén helyet foglaló szervezőkön, főszervezőkön.

A BRFK a 2016. október 17. és 2020. október 9. között elkövetett bűncselekmény-sorozatban különösen nagy értékre, üzletszerűen elkövetett csalás és pénzmosás, valamint közokirat-hamisítás miatt folytat eljárást.

A gyanúsítottak 43 sértettől csaltak ki csaknem 1,2 milliárd forintot. Jóval több intézménynél próbálkoztak, de 51 esetben nem jártak sikerrel. A nyomozók az eljárásban számos strómant, szervezőt, köztük a főszervezőket is elfogták; 95 embert hallgattak ki gyanúsítottként, az irányító ellen pedig elfogatóparancsot adtak ki. A nyomozók megállapították, hogy a gyanúsítottak 92 emailcímet, 51 telefonszámot és 59 magyar bankszámlát használtak. A csalás sértettjei között kórház, színház, múzeum, önkormányzat, sportegyesület, oktatási és egyházi intézmény, közműszolgáltató és nemzeti park is van.

A nyomozás alatt eddig 262 millió forintot foglaltak le a rendőrök - írták.







0

hírek innen, onnan

Kemény Dénes: „a vízilabda abszolút olimpiai sportág”

A sportág legendás kapitánya három olimpiai aranyat ünnepelhetett a férfi vízilabda-válogatottal.

Vádmódosítást a Quaestor-ügyben

A Fővárosi Főügyészség a különösen jelentős kárt okozó, bűnszervezetben elkövetett csalás bűntette és más bűncselekmények miatt...

Velük randevúzott Elvis után Priscilla Presley: 7 férfi, akinek sikerült elcsábítania a Király legnagyobb szerelmét

Priscilla Presley a mai napig Elvist tartja élete szerelmének, ettől függetlenül első és egyetlen férje halála után is adott pár esélyt...

Megfázott, bedugult az orra és már a füle is fáj? Ezt teheti a gyorsabb gyógyulásért

A náthával járó tünetek egyike az orrdugulás, ami miatt gyakori kísérő tünet lehet a fülfájás is. A fül-orr-gégész orvos elmondja,...

Csisztu Zsuzsa káprázatosan nézett ki, a szenvedélyes ruhájával mindenkit levett a lábáról

Csisztus Zsuzsa egy különleges estén van túl. Meg is mutatta a rajongóknak, hogy milyen csodálatosan nézett ki.

Haaland eldöntötte, tapad Szoboszlaiékra a címvédő

Már csak egy pont a különbség a két csapat között.

Haaland egy góllal odatette a kést a liverpooli nyakakra

A norvég csatár helyzetkihasználása ezúttal sem volt valami fényes, de ezúttal belefért a Citynek.

Fontos meccset nyert, tapad a Liverpoolra a Manchester City

Megint Haaland volt a City nyerőembere.

Haaland győztes góljával már csak 1 pontra van a City Szoboszlaiéktól

Haaland ezúttal hős volt a Manchester City legutóbbi angol bajnokiján, amivel hamar válaszolt a kritikákra.

Családi biznisz: Pestszenterzsébeten árultak kristályt, pénz helyett ékszert is elfogadtak cserébe

Ékszert, de műszaki cikket is elfogadtak cserébe a vevőktől a kristályért.

Az előző év lendületet adott a román építőiparnak

A nyers adatok szerint éves viszonylatban 14,2 százalékkal nőtt az építőipari termelés Romániában 2023-ban - közölte kedden az...

Sport

Szétvertek egy vonatot a fővárosból hazafelé tartó szurkolók

Nehezen viselték a csapatuk vereségét és ennek egy vasúti kocsi látta a kárát - a kár tetemes.

Dárdai Pál eljátszotta az utolsó esélyét

A Hertha BSC magyar edzője a szíve miatt kénytelen volt az alkoholhoz nyúlni.

FTC: nem biztos, hogy jó jel, amit az Olympiakosz edzője mondott

A Konferencia Liga következő játéknapján az FTC csütörtök este lép pályára a görög Olympiakosz ellen, a 16 közé jutásért folytatott […] A FTC: nem biztos, hogy jó jel, amit az Olympiakosz edzője mondott bejegy

FTC-Olympiakosz: Kubatov Gábor fontos bejelentést tett

A Ferencvárosnak egygólos hátrányt kellene eltüntetnie az Olympiakosz ellen csütörtök este a Groupama Arénában. Köztudott, hogy amelyik csapat sikerrel veszi […] A FTC-Olympiakosz: Kubatov Gábor fontos bejelentést t

Elképesztő, mit mondott Marco Rossi Szoboszlai Dominikról

A magyar válogatott szövetségi kapitánya azt is elárulta, mit tanult haldokló mesterétől.

Meghalt a világbajnok futballista

Az 1990-es világbajnoki döntőben ő szerezte a németek győztes gólját.

Egész Európa gyászolja az éjjel meghalt világbajnok futballistát

Andreas Brehme halála sokkolta a futball világát. Az egykori védőről nemcsak Németországban, hanem egész Európában megemlékeznek.

Országot vált a világ- és Európa-bajnok magyar kajakos

A 27 éves sportolót korábban doppingolás miatt tiltották el.

Ancelotti váratlan kérdést tett fel Modricnak

Megtisztelőnek találta a futballista, de egyelőre nem bólintott rá.

FTC-Olympiakosz: sztárbíró fújja a sípot

A Ferencváros csütörtök este az Olympiakoszt fogadja a Groupama Arénában. Az első meccsen a görögök hazai környezetben nyertek 1-0-ra, a […] A FTC-Olympiakosz: sztárbíró fújja a sípot bejegyzés először nb1.hu-

Négy perc alatt omlott össze a Real Madrid legnagyobb riválisa

A La Liga meglepetéscsapata már három meccs óta nyeretlen.

0

Bulvár

Ajkukra fagyhat a mosoly, rászállnak az influenszerekre

Az Európai Bizottság közleménye szerint van egy réteg, ahol ötből négyen nem tartják be a szabályokat.

Provokatív rendszámot vett a BMW-jére, a rendőrség engedte

Az autóra egy kassai járókelő figyelt fel. Szlovákul ez semmit nem jelentene, de ha a ciril ábécé betűit vesszük alapul, akkor Moszkvát és egy Z betűt olvashatunk, utóbbi nem titkoltan a két évvel ezelőtt kezdőd

Milyen telefonod van? Ezekben van egy titkos mikrofon, ami mindent hall

Az emberek egy jelentős része most azt állítja, fogalma sem volt róla. Futótűzként terjed a hír a telefonmárka tuladjonosai közt.

Tóth Gabi végre kitálalt a válás valódi okáról: Krausz Gábort nem eresztette a múltja, az énekesnő tehetetlen ...

Négy fő okot mondott, ezekbe tört bele a bicskája: Krausz Gábor magánkívül lesz ha ezt meghallja.

Azahriah bomba testű ecuadori barátnője felpolcolta a cicijeit, lélegzetelállító a rálátás a csodás testére

Ecuadorba utazott Azahriah állítólagos barátnője, párductestű szépség rabolta el a forradalmár szómágus szívét.

Donáth Anna máris reagált az 520 millió forintos bírságra, amit az ellenzék kapott

A Momentum és a Renew Europe EP-képviselője ezúttal az 520 millió forintos bírság kapcsán szólalt meg a közösségi oldalán.

Ennyi ideig tart a tökéletes szex – A szakértő válaszol

Vannak olyan kérdések, amelyeken időnként mindannyian gondolkozunk– függetlenül attól, mennyire vagyunk elégedettek a szexuális életünkkel.

Leáll ez a nagy magyar bank: a kártyás fizetéseket is érinti

Az előre tervezett bankszünnap a pénzintézet több fontos szolgáltatását is érinti.

Modern nappali függöny – Frissítsd fel a teret az ablakelővel

Itt az ideje, hogy felfrissítsd otthonodat egy modern nappali függöny segítségével. A nappali a lakás szíve, egy stílusos függönnyel pedig még meghittebbé és vonzóvá teheted.

blogmorzsák

A Harry Potter-filmek 10 legkínosabb pillanata

Sorrendben a legkevésbé fájdalmastól a legnyomorúságosabbig.

Ezen a héten ez a 20+2 legmenőbb EU raktáras kínai kütyü

A rendkívül olcsó Xiaomi porszívótól a gyerekbringáig.

0